Зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад 4,3 мільйона євро. Поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання.
Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.
Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.
В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв.
За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.
Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за шахрайство та створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.
